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身家千万老板系大毒枭开空壳公司洗钱

发布时间:2019-10-09 19:59:07 编辑:笔名

身家千万老板系大毒枭 开空壳公司洗钱

“土豪”老板惹人疑

2013年4月,花山公安分局民警通过细致观察发现,一名家产千万从事钢材生意的男子谢祥行踪非常可疑。民警通过长达半个多月的侦查发现,谢祥平时出入都驾驶着价值上百万的豪车,家里还有5套住宅,他却喜欢长期住在马鞍山某四星级宾馆内,并且每天的消费都不低于1000元。

但出手如此阔绰的土豪,经营的一家钢材公司居然只是个只有几吨钢材的空壳公司。

他的钱一定有猫腻!民警进一步调查发现,谢祥经营的空壳钢材公司,只是他用来洗钱的幌子,真正的他则是一名大毒枭,他利用钢材公司的账面,接收买家的钱款,并将交易名称改成钢材交易,这样他便很快将钱合法化,还不易引起其他人的注意。通过这种手段,谢祥蒙混过关了10年,为他挣了上千万的资产。

两次抓捕都扑空

谢祥有极高的反侦查能力。2014年2月26日,花山公安分局获得一条重要线索,谢祥的上家李龙(化名)将会从安徽临泉带来一大批毒品,与谢祥交易。当天下午,一组民警秘密蹲点在可能交易的地点,另一组民警则伏击守候在谢祥的钢铁公司伏击,一切准备就绪,谢祥这个狡猾的狐狸,却更改了所有可能交易的地点,民警扑了个空。

考虑得手一批货后,谢祥很可能选择立即交易给下线。于是,2月27日一大早,民警对谢祥全部的下线进行梳理。果然获得重要线索,得知谢祥将与其下线陆军(化名)在马鞍山新亚附近的某商场门口交易,当民警赶到后,谢祥却已经完成了交易。

毒贩逃进公安局

民警并没有因此放弃,决定从陆军着手。当晚10时许,民警得知陆军将把从谢祥手中购得的货物卖给下家。经过追踪,民警在雨山路上悄悄跟上了陆军的车辆。陆军发现警方在跟随后,开始驾车在花雨路、花园路、湖西南路附近疯狂逃窜。

不过让人没想到的是,逃窜中的陆军也已经昏了头,当车开到湖西南路时,他竟然把车一头扎进了雨山公安分局的大院内。下车后,陆军和另一名犯罪嫌疑人撒腿就往雨山公安分局办公楼跑,很快两人就被民警抓获,从他们身上缴获冰毒986克。

顺藤摸瓜拿上家

经验丰富的禁毒民警立即给陆军做思想工作,让陆军打给谢祥引他出来。谢祥这只老狐狸果然放松了警惕,答应在花山某朋友租住的房内和陆军见面。结果当晚就被民警抓获。根据谢祥的交代,民警随后抓获了其上家李龙。

据了解,2013年开始,谢祥便通过朋友认识了李龙,开始了合作。谢祥每次购买完李龙的毒品后,都是把毒品全部卖给陆军,再一层一层分散卖掉。

这3个犯罪嫌疑人,家里的条件都还不错,之所以贩卖毒品,他们的理由都如出一辙,就是为了以贩养吸,还能赚大钱,原来3人都是瘾君子,常年吸毒,使他们几乎倾家荡产,为了能满足自己吸毒的欲望,还能大赚一笔,他们便开始走上贩毒的不归路。

这起贩毒大案,共抓获犯罪嫌疑人员8名,吸毒人员12人,缴获冰毒986余克、海洛因277余克、麻古50余克、毒资26万余元,涉案车辆3辆以及匕首、电子秤等涉案工具,成功摧毁了由安徽临泉流入马鞍山市的贩毒通道。

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持有毒品自己吸也犯罪

有人错误地认为贩毒犯法,而吸毒却不犯法。法官指出,这种认识是错误的,而且如果且持有毒品数量超过了法律规定的构罪起点,会被追究刑事。

那么持有多少毒品会构成犯罪?法官表示,非法持有多少毒品会构成犯罪,还要具体看持有什么类型的毒品。非法持有鸦片200克以上、海洛因或者甲基苯丙胺(即冰毒)10克以上或者其他毒品数量大的都构成刑事犯罪,将会受到刑事制裁。

此外,在司法实践中,有证据能够证实已构成走私、贩卖、运输、制造、窝藏毒品罪中的任何一种罪,即以该罪论处,无需毒品数量达到较大。也就是说,不应再定非法持有毒品罪。吕强盛整理

谁能想到,花钱如流水的“钢老大”千万富翁谢祥(化名),却是一个隐匿在马鞍山长达10年的大毒枭。他利用自己开的钢材公司将贩毒赚来的钱“洗白”。2月27日,花山公安分局经过10个多月的侦查,将谢祥一举抓获。出乎民警意料的是,谢祥的归案还牵出了另一条“大鱼”。

原标题:身家千万老板系大毒枭开空壳公司洗钱

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稿源:中国

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